国投中鲁果汁股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司
独立董事王曙光先生、陈伟忠先生的书面辞职函。因工作原因，王曙光先生申
请辞去公司独立董事，董事会薪酬委员会委员及董事会发展战略与投资委员会
委员职务；陈伟忠先生申请辞去公司独立董事，董事会审计委员会委员及董事
会发展战略与投资委员会委员职务。辞职后，王曙光先生、陈伟忠先生在公司
内不再担任任何职务。
王曙光先生、陈伟忠先生辞职后，公司独立董事人数将不足董事会总人数
的三分之一，根据证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》的有关规定，王曙光先生、陈伟忠先生的辞职申请自公司股东大会选
出新的独立董事填补其缺额后生效，在此之前，王曙光先生、陈伟忠先生将继
续履行其独立董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，完成新任独立董事
的补选工作并及时披露。
王曙光先生、陈伟忠先生在担任公司独立董事期间，认真履行独董职责，
忠实勤勉。在此，公司董事会对王曙光先生、陈伟忠先生担任公司独立董事期
间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
