东华工程科技股份有限公司
关于召开 2016 年度第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年度第一次临时股东大会
（二）召集人：东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公
司”、“公司”）董事会。
2015年12月28日，本公司召开五届十二次董事会议，决定于2016
年1月15日召开2016年度第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章
程》等规定。
（四）召开时间：
现场会议开始时间：2016年1月15日（星期五）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票时间为2016年1月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年1月14日15:00-1月15日
15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会未提供征集投票权方式。
（六）股权登记日：2016年1月8日（星期五）
（七）出席对象：
1．截止 2016 年 1 月 8 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师等。
（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江
东路70号）
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2. 审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和时间
2.3 发行对象
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 认购方式
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 本次发行股票的募集资金用途
2.10 未分配利润的安排
2.11 决议有效期
3. 审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》；
4. 审议《公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》；
5. 审议《公司前次募集资金使用情况专项报告》；
6. 审议《关于修改公司章程的议案》；
7. 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
8. 审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；
9. 审议《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》；
10. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行
相关事宜的议案》；
11. 审议《关于投资设立安徽东华商业保理有限公司的议案》。
特别说明：
上述议案业经本公司五届九次、十二次董事会议审议通过。其中：
第 1、2、10 项议案内容详见发布于 2015 年 8 月 19 日《证券时报》、
巨潮资讯网上的 2015-032 号《五届九次董事会（现场结合通讯方式）
决议公告》。
第 3 项议案内容详见发布于 2015 年 8 月 19 日巨潮资讯网上的《关
于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
第 4 项议案内容详见发布于 2015 年 8 月 19 日巨潮资讯网上的《关
于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》。
第 5 项议案内容详见发布于 2015 年 8 月 19 日巨潮资讯网上的《公
司前次募集资金使用情况专项报告》。
第 6 项议案内容详见发布于 2015 年 8 月 19 日巨潮资讯网上的《公
司章程修订对照表》。
第 7 项议案内容详见发布于 2015 年 8 月 19 日巨潮资讯网上的《公
司股东大会议事规则修订对照表》。
第 8 项议案内容详见发布于 2015 年 8 月 19 日巨潮资讯网上的《公
司募集资金管理制度修订对照表》。
第 9 项议案内容详见发布于 2015 年 8 月 19 日巨潮资讯网上的《公
司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。
第 11 项议案内容详见发布于 2015 年 12 月 29 日《证券时报》、巨
潮资讯网上的 2015-048 号《关于投资设立安徽东华商业保理有限公司
的公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2014 版）》及《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）要求，本次股东大会审
议上述第 4 项、第 6 项、第 9 项、第 11 项议案时对中小投资者的表决
实行单独计票；上述第 2 项、第 4 项、第 6 项议案应需要以特别决议通
过；上述第 2 项议案需逐项表决。
三、会议登记方法
1．登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权
证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书（详见附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证。
法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理
人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书（详见附件二）、
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，以传真或信函抵达本公司的时
间为准；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的
原件。本公司不办理电话登记。
2．登记地点：安徽省合肥市望江东路 70 号公司 A 楼 1903 室。
通讯地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
信函登记地址：投资证券部，请注明“2016 年度第一次临时股
东大会”字样。
传 真 号：0551-63631706、0551-63626768
3．登记时间：2016 年 1 月 13 日、14 日（9:00-17:00）
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
联 系 人：罗守生、孙政
电 话：0551-63626000、0551-63626768、13856002499
传 真 号：0551-63631706、0551-63626768
2．会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1. 本公司第五届董事会第九次会议、第十二次会议决议等。
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序
1．投票代码：362140
2. 投票简称：东华投票
3．投票时间：2016 年 1 月 15 日的交易时间，即上午 9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票。
5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏
目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票
的操作程序：
（1）在投票当日，“东华投票”、“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号。100
元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每
一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为 100，申
报价格为 100.00 元。本次股东大会不存在对同一事项有不同议案的情
形，也不存在议案互斥的情形，可设置总议案。
对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00
元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案
（1），2.02 元代表议案 2 中子议案（2），依此类推。
表 1：股东大会议案对应的“委托价格”一览表
委托价格
议案序号 议案名称
（元）
总议案 总议案 100.00
议案 1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 1.00
议案 2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.00
议案 2 中子议案(1) 本次发行股票的种类和面值 2.01
议案 2 中子议案(2) 发行方式和时间 2.02
议案 2 中子议案(3) 发行对象 2.03
议案 2 中子议案(4) 定价基准日、发行价格及定价原则 2.04
议案 2 中子议案(5) 发行数量 2.05
议案 2 中子议案(6) 认购方式 2.06
议案 2 中子议案(7) 限售期 2.07
议案 2 中子议案(8) 上市地点 2.08
议案 2 中子议案(9) 本次发行股票的募集资金用途 2.09
议案 2 中子议案(10) 未分配利润的安排 2.10
议案 2 中子议案(11) 决议有效期 2.11
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
议案 3 3.00
分析报告的议案
议案 4 公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 4.00
议案 5 公司前次募集资金使用情况专项报告 5.00
议案 6 关于修改公司章程的议案 6.00
议案 7 关于修改公司股东大会议事规则的议案 7.00
议案 8 关于修订公司募集资金管理办法的议案 8.00
议案 9 公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划 9.00
关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开
议案 10 10.00
发行相关事宜的议案
议案 11 关于投资设立安徽东华商业保理有限公司的议案 11.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权。
表 2：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见
在股东对同一议案出现“总议案”和分议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 14 日下午 15:00，
结束时间为 2016 年 1 月 15 日下午 15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http ：
//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进
行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股
东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3．如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投
票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公
司营业部查询。
4. 网络投票期间，如受突发重大事件影响导致网络投票系统无法
正常使用，则本次股东大会按当日通知进行。
附件二：授权委托书
授权委托书
本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先
生（女士）代表本人/本单位出席公司 2016 年度第一次临时股东大会，并对本次会
议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人
有权/无权按照自己的意思进行表决。
本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：
投票结果
议案序号 议案名称
同意 反对 弃权
议案 1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
议案 2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
议案 2 中子议案(1) 本次发行股票的种类和面值
议案 2 中子议案(2) 发行方式和时间
议案 2 中子议案(3) 发行对象
议案 2 中子议案(4) 定价基准日、发行价格及定价原则
议案 2 中子议案(5) 发行数量
议案 2 中子议案(6) 认购方式
议案 2 中子议案(7) 限售期
议案 2 中子议案(8) 上市地点
议案 2 中子议案(9) 本次发行股票的募集资金用途
议案 2 中子议案(10) 未分配利润的安排
议案 2 中子议案(11) 决议有效期
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可
议案 3
行性分析报告的议案
议案 4 公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案
议案 5 公司前次募集资金使用情况专项报告
议案 6 关于修改公司章程的议案
议案 7 关于修改公司股东大会议事规则的议案
议案 8 关于修订公司募集资金管理办法的议案
议案 9 公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划
关于提请公司股东大会授权董事会办理本次
议案 10
非公开发行相关事宜的议案
关于投资设立安徽东华商业保理有限公司的
议案 11
议案
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
代理人（签字）： 代理人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托书有效期限： 委托日期：
说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；单位委托须加盖单位
公章。
