证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-89
恒立实业发展集团股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日
收到独立董事冯东先生、董事宗雷鸣先生、监事陈晓东先生提交的书面辞呈。冯
东先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会职务；宗雷
鸣先生因工作原因，申请辞去公司董事及董事会相关专业委员会职务；陈晓东先
生因工作原因，申请辞去公司监事及其担任的监事会内相关职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公
司章程的有关规定，冯东先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数占
比将低于三分之一，故冯东先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立
董事填补其空缺后生效。在公司董事会未增补新的独立董事之前，冯东先生将继
续履行独立董事及董事会相关委员会职责。
根据相关规定，宗雷鸣先生、陈晓东先生的辞职申请自送达公司董事会、
监事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事、监事、
公司董事会、监事会对冯东先生、宗雷鸣先生、陈晓东先生任职期间对公
司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 28 日
