深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
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深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年4月16日以书面方式发出会议通知，于2007年4月26日（星期四）上午在江门市新会区召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。董事赵启正先生因公出差委托董事张明鸣先生出席会议并代为行使表决权，独立董事郭晋龙先生因公出差委托独立董事李选举先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长陈钦硕先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司董事会2006年工作报告的决议；
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司独立董事2006年工作报告的决议；
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司总经理2006年工作报告的决议；
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司2006年财务决算方案的决议；
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司2006年利润分配方案和不进行资本公积金转增股本的决议；
经深圳南方民和会计师事务所审计的财务报告显示，公司2006年度税后利润70,641.99万元，按10%提取法定公积金，加上期初未分配利润后可供股东分配的利润为67,496.25万元，拟以公司2006年12月31日的总股本124,500万股为基数，每10股派现金3元（含税），合计分配37,350万元，占当年实现可供股东分配利润的58.75%，剩余利润结转至以后年度；公司2006年拟不送股；公司2006年拟不进行资本公积金转增股本。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2006年年度报告正文和摘要的决议；
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；
同意续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2007年度会计师，并向深圳南方民和会计师事务所支付2006年度审计费用人民币37.4万元，其中：2006年财务报告审计费用为人民币27.8万元整；出具《新旧准则之净资产差异的审阅报告》费用为9.6万元。
公司独立董事对该项议案发表了专项独立意见，一致同意公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2007年度会计师。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准《深圳市盐田港股份有限公司会计核算办法》的决议。该办法根据新会计准则修订。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准《深圳市盐田港股份有限公司关于提取有关资产减值准备的办法》的决议。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2007年第一季度季度报告的决议。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准《深圳市盐田港股份有限公司全面预算管理办法》的决议。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2006年年度股东大会的决议。
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公司董事会决定将第一、二、四、五、七项议案提交公司2006年年度股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十八日
