深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会第九次会议于2007年4月16日以书面方式发出会议通知，于2007年4月26日（星期四）在广东省江门市新会区召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事王维柏先生、张永进先生、刘晓黎先生出席了会议，监事会主席王维柏先生召集并主持了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司监事会2006年工作报告的决议；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2006年财务决算的决议；
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于原则同意公司2006年利润分配方案的决议；
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意《关于深圳市盐田港股份有限公司2006年年度报告的审核意见》的决议；
根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司2006年年度报告》进行了审核，监事会认为：
1、《深圳市盐田港股份有限公司2006年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、《深圳市盐田港股份有限公司2006年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告能够真实、准确、完整反映公司2006年度的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况。深圳南方民和会计师事务所对公司2006年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是客观公正的；
3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关保密规定的行为。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意《关于深圳市盐田港股份有限公司2007年第一季度报告的审核意见》的决议；
根据有关法律法规的规定，公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司2007年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐田港股份有限公司2007年第一季度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整反映公司的经营管理和财务状况；在公司监事会出具本意见前，没有发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意《深圳市盐田港股份有限公司全面预算管理办法》的决议；
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意《深圳市盐田港股份有限公司会计核算办法》的决议；
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意《深圳市盐田港股份有限公司关于提取有关资产减值准备的办法》的决议。
上述第一、二、三、五项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
深圳市盐田港股份有限公司监事会
二〇〇七年四月二十八日
