江西三鑫医疗科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015 年 12 月 25 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间为：2015 年 12 月 24 日—2015 年 12 月
25 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 12 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的时间为 2015 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2015 年
12 月 25 日下午 15:00 的任意时间。
4、股权登记日：2015 年 12 月 18 日
5、现场会议召开地点：江西南昌小蓝经济开发区富山大道 999
号公司会议室。
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
7、出席会议情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 12 人，所持（代理）股份 49,850,400
股,占上市公司总股份的 62.8155％。其中，参加表决的中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表的表决权股份数额为
14,236,400 股，占上市公司总股份的 17.9390％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 11 人，所持（代理）股
份 49,850,000 股, 占上市公司总股份的 62.8150％。其中，参加表决
的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，代表的表决
权股份数额为 14,236,000 股，占上市公司总股份的 17.9385％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 1 人，所持（代理）股份
400 股，占上市公司总股份的 0.0005％。其中，参加表决的中小投
资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表股份 400 股，
占公司股份总数 0.0005％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席
或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的
方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于选举浦冠新先生为公司第二届董事会独立董事的议
案》；
该议案的表决结果为：
同意 49,850,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9992%，
其中现场会议投票股份股数 49,850,000 股，网络投票股份股数 0 股。
反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 400 股。弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网
络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 14,236,000
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 28.5574％；反对 400
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）《关于选举余珍珠女士为公司第二届监事会股东代表监事
的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 49,850,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9992%，
其中现场会议投票股份股数 49,850,000 股，网络投票股份股数 0 股。
反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 400 股。弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网
络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 14,236,000
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 28.5574％；反对 400
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 49,850,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9992%，
其中现场会议投票股份股数 49,850,000 股，网络投票股份股数 0 股。
反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 400 股。弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网
络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 14,236,000
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 28.5574％；反对 400
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）《关于续聘会计师事务所的议案》；
该议案的表决结果为：
同意 49,850,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9992%，
其中现场会议投票股份股数 49,850,000 股，网络投票股份股数 0 股。
反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 400 股。弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网
络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 14,236,000
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 28.5574％；反对 400
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与
召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日
