山东山大华特科技股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

山东山大华特科技股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开及出席情况
    山东山大华特科技股份有限公司2006年年度股东大会由公司董事会召集于2007年4月27日在公司会议室（济南）以现场表决的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共2名，代表股份      62,155,584股，占公司有表决权总股份的34.48%，会议由公司董事长张兆亮先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    三、提案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议，会议以记名投票的方式通过了如下内容：
    （一）以62,155,584股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了《2006年度董事会工作报告》； 
    （二）以62,155,584股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了《2006年度独立董事述职报告》；
    （三）以62,155,584股同意，0股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
    （四）以62,155,584股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了《2006年度财务决算报告》；
    （五）以62,155,584股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了《2006年度利润分配方案》：
    鉴于2006年公司股改时已用资本公积金定向转增股本，加之公司的业务发展需要资金支持，决定2006年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充企业流动资金，以确保公司的稳步发展。
    （六）以62,155,584股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了《关于聘请公司2007年年度审计机构的议案》： 
    决定续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度的审计机构，聘期一年，报酬为25万元人民币。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由德衡律师集团（济南）事务所田军律师、霍桂峰律师现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2006年年度股东大会决议；
    2、德衡律师集团（济南）事务所法律意见书。
    特此公告 
    山东山大华特科技股份有限公司董事会
    二〇〇七年四月二十八日