西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年4月26日在成都公司会议室召开，会前公司董事会办公室于2007年4月18日以传真和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖永恩先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2007年第一季度报告》。
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    二、审议通过了公司执行新会计准则的议案。
    根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定和要求，公司自2007年1月1日起开始执行新会计准则
    （同意11票，反对0票，弃权0票） 
    特此公告。 
    西藏矿业发展股份有限公司
    董    事    会
   二○○七年四月二十六日