珠海格力电器股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议的召开情况
1. 现场会议时间：2015 年 12 月 25 日下午 14:45
2. 网络投票时间：2015 年 12 月 24 日—2015 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间：2015 年 12 月 25 日交易日上午 9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015 年
12 月 24 日下午 15:00）至投票结束时间（2015 年 12 月 25 日下午 15:00）间的任意
时间。
3. 召开地点：公司办公楼会议室
4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：董事兼副总裁黄辉先生（董事长兼总裁董明珠女士因公出差，委托其主持）
7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议
事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
参 加 本 次 股 东 大 会 表 决 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 74 人 名 ， 其 代 表 的 股 份
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1,189,704,422 股，占有表决权总股份的 19.7766%；其中，现场投票的股东及股东授权代
表共计 13 名，其代表的股份 1,186,170,034 股，占有表决权总股份的 19.7178%；通过网络
投票的股东 61 人，代表股份 3,534,388 股，占上市公司总股份的 0.0588％。没有股东委托
独立董事投票。
公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：
1、会议表决通过《公司章程修正案》
同意 1,189,675,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 24,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 4000 股（其中，因未投票默认弃权 4000
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意 93,420,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9694％；反对 24,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0263％；弃权 4000 股（其中，因未投票默认弃权 4000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％。
2、会议表决通过《关于改聘会计师事务所的议案》
同意 1,189,645,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对 54,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 4000 股（其中，因未投票默认弃权 4000
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意 93,390,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9374％；反对 54,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0583％；弃权 4000 股（其中，因未投票默认弃权 4000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东非凡律师事务所
2.律师姓名：邵长富 王振兴
3.结论性意见：公司 2015 年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资
格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司
本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
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1、《珠海格力电器股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会决议》；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年十二月二十五日
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