浙江震元股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年4月27日
2、召开地点：绍兴市龙山宾馆贵宾厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：浙江震元股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长宋逸婷女士
6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人7人，代表股份29,263,399股，占公司有表决权总股份的23.35%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、总的表决情况：
①同意29,263,399股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，审议通过《2006年度董事会工作报告》；
②同意29,263,399股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，审议通过《2006年度监事会工作报告》；
③同意29,263,399股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，审议通过《2006年度财务决算报告》；
④同意29,263,399股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，审议通过《2006年度利润分配方案》：2006年度母公司实现净利润7,686,736.25元，按10%比例计提法定盈余公积768,673.62元，加年初未分配利润74,899,391.79元，减2006年已分配现金股利12,532,936.00元，本次可供股东分配的利润为69,284,518.42元，拟以2006年末总股本125,329,360股为基数，按每10股分配现金红利0.40元（含税）给全体股东，共计分配现金红利5,013,174.40元，剩余未分配利润结转下一会计年度。本次不实施资本公积金转增股本。
⑤同意29,263,399股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，弃权股份0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。
2、表决结果：提交本次会议的五个议案都通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
2、律师姓名：施卫芳
3、结论性意见：该所律师认为，公司2006年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司章程的有关规定。会议所作出的决议合法有效。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO七年四月二十七日
