合肥丰乐种业股份有限公司
五届三十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于 2015 年 12 月 20 日分别以传真和送达
的方式发出了召开五届三十四次董事会（临时会议）的通知，会议于 12
月 25 日上午 9：30 采用通讯表决方式召开，会议应到董事 6 人，实到 6
人。监事 3 人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长杨林先生主持，会议决议如下：
1、审议通过了《关于解决丰乐房地产股权转让历史遗留问题关联交
易的议案》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
2、审议通过了《关于同意政府收储全资子公司丰乐农化三河制剂分
厂土地的议案》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
3、审议通过了《合肥丰乐种业股份有限公司风险投资管理制度》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 公告
4、审议通过了《关于使用不超过 1.3 亿元自有闲置资金购买银行理财
产品的议案》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 O 一五年十二月二十六日
