股东大会新增预案"关于审议续签《生产经营服务协议》的议案"公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于2001年12月本公司与广西柳州钢铁(集团)公司签订的《生产经营服务协议》已经到期，现拟与广西柳州钢铁(集团)公司续签《生产经营服务协议》。根据本公司第一大股东广西柳州钢铁(集团)公司(持有柳钢股份59798.7万股，占总股本的84%)申请并经柳钢股份董事会同意，拟在2007年5月14日召开的"柳钢股份二○○六年年度股东大会"增加"关于审议续签《生产经营服务协议》的议案"。该《生产经营服务协议》主要涉及本公司的日常关联交易，下面是关于该协议的情况介绍：
一、背景
根据上海证券交易所（简称上交所）《股票上市规则》（简称《规则》）第10.2.10、10.2.12和《柳州钢铁股份有限公司章程》中有关关联交易的规定，公司因日常生产经营需要，对续签2007年《广西柳州钢铁(集团)公司与柳州钢铁股份有限公司生产经营服务协议》提交独立董事审议。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称柳钢股份）2007年审议的日常关联交易类别是采购商品、销售产品、商品、接受劳务。
1、购销商品、接受劳务
主要是柳州钢铁股份有限公司及其各部门、下属各公司（包括但不限于控股子公司、各直属专业厂和各职能部门）与广西柳州钢铁（集团）公司（以下简称柳钢集团）及其各部门、下属各公司（包括但不限于全资子公司、控股子公司、实质控制的子公司、各直属专业厂和各职能部门等）。发生的日常关联交易，2007年度预计金额46.1亿元（按关联方细分的交易情况详见附表）。
单位：百万元
2007 年预计
序号 关联交易类别 定价原则 预计交易总金额 占预计主营业收入或
主营成本的比例
一 采购商品 市场价 980 7.96%
二 销售产品、商品 市场价 3,480 20.83%
三 接受劳务 市场价 150 1.01%
合 计 4,610
三、主要关联方介绍和关联关系
1、关联关系
柳钢股份的关联方主要是柳钢集团，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形。
2、基本情况
1）广西柳州钢铁集团公司
注册资本：22.1961亿元；主营：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输。地址：广西柳州市北雀路117号。
四、定价政策和定价依据
关联交易价格的定价原则包括国家定价、市场价格、成本定价和协议价格四种定价原则。关联交易价格的制定按下列顺序予以确定：
1、有国家定价的，采用国家统一规定；
2、国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或广西壮族自治区、柳州市其他单位收取的市场价格，具体市场价格应经双方协商后确定；
3、如无上述价格时，按提供服务一方的实际成本基础上加合理利润（一般为成本的6-10%）确定交易价格和费用。
4、当交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲、乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。
五、交易目的和交易对柳钢股份的影响
1、交易目的
1）柳钢股份与关联方的商品购销
柳钢股份为优化资源配置，发挥规模效益，柳钢股份与柳钢集团存在钢铁产品、钢铁副产品的购销交易。
2）柳钢股份接受关联方的劳务服务
柳钢集团的技术水平与服务质量快速提升，与其他社会协作单位相比，在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。
2、对柳钢股份的影响
柳钢股份与务关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
柳钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
六、关联交易协议签署情况
柳钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生产条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按附表所列示的定价原则制定。
全体独立董事事前已就广西柳州钢铁(集团)公司与柳州钢铁股份有限公司续签《生产经营服务协议》的议案发表了独立意见：
基于本人的独立判断，现就此项关联交易发表如下意见：
1、同意此项议案；
2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
全体独立董事同意本议案。
柳州钢铁股份有限公司董事会
二○○七年四月二十七日
