上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第二十次会议于2015年12月24日上午11:00以现场表决与通讯表
决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年12月18日分别
以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，
实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士
主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃优先认购
权的议案》；
经审核，监事会认为：公司控股子公司上海钢银电子商务股份有
限公司（以下简称“钢银电商”）本次定向发行股票，能够满足公司
业务不断发展的需要。本事项符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次钢银电
商股票发行方案并放弃优先认购权的事项。
本议案涉及关联交易事项，关联监事何川回避表决。
具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案尚须提交2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于参股公司上海隆挚投资基金认购钢银电商定
向发行股票暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：本次关联交易有利于推动公司业务的发
展，符合公司对其的战略定位，符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次参股
公司认购钢银电商定向发行股份暨关联交易的事项。
具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行
股票暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：本次关联交易有利于推动公司业务的发展，
符合公司对其的战略定位，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次参股公司认
购钢银电商定向发行股份暨关联交易的事项。
本议案为关联交易，关联监事何川回避了表决。
具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案尚须提交2016年第一次临时股东大会审议。
备查文件：第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
监事会
2015 年 12 月 24 日
