山东登海种业股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次（临时）会议，于 2015 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会
议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议召开的程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议，形成了如下决议：
审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资参股北京爱种
网络科技有限公司的议案》，赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
详 见 2015 年 12 月 25 日 ， 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见详见公司 2015 年 12 月 25 日
登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东登海种
业股份有限公司独立董事对公司参股北京爱种网网络科技有限公司
发表的独立意见》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
2015 年 12 月 24 日
