湖北宜化化工股份有限公司
2015 年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会的通知：公司于 2015 年 12 月 5 日分别在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2015
年 12 月 22 日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性
公告。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2015年12月24日下午14
点30分； 互联网投票系统投票时间: 2015年12月23日下午15:00-2015
年12月24日下午15:00； 交易系统投票时间：2015 年12月24日上午
9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15
区3号楼6楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召 集 人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 18
人，代表有效表决权的股份总数为 188,417,405 股，占公司总股份
897,866,712 股的 20.99%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 35,091,216
股，占公司总股份的 3.91%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有
效表决权的股份总数为 187,502,162 股，占公司总股份的 20.88%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
15 名，代表有效表决权的股份总数 715,243 股，占公司总股份的
0.0797%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、杨兴辉律师对
本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司七届四十五次董事会审议通过，
相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备
合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
1、议案 1.01 关于选举虞云峰先生为公司第八届董事会董事的
议案
表决结果为：同意 187,924,962 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.74%，反对 478,343 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.25%，弃权 14,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.007%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,598,773股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.60%；478,343股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.36%，14,100股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.04%。
2、议案 1.02 关于选举张新亚先生为公司第八届董事会董事的议
案
表决结果为：同意 187,924,962 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.74%，反对 458,343 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.24%，弃权 34,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.018%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,598,773股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.60%；458,343股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.097%。
3、议案 1.03 关于选举张行锋先生为公司第八届董事会董事的议
案
表决结果为：同意 187,924,962 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.74%，反对 458,343 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.24%，弃权 34,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.018%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,598,773股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.60%；458,343股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.097%。
4、议案 1.04 关于选举周晓华先生为公司第八届董事会董事的议
案
表决结果为：同意 187,924,962 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.74%，反对 301,543 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.16%，弃权 190,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权
股份的 0.10%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,598,773股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.60%；301,543股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.86%，190,900股弃权，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.54%。
5、议案 1.05 关于选举强炜先生为公司第八届董事会董事的议案
表决结果为：同意 187,924,962 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.74%，反对 458,343 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.24%，弃权 34,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.018%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,598,773股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.60%；458,343股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.097%。
6、议案 1.06 关于选举黄安莲先生为公司第八届董事会董事的议
案
表决结果为：同意 187,924,962 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.74%，反对 458,343 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.24%，弃权 34,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.018%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,598,773股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.60%；458,343股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.097%。
7、议案 1.07 关于选举蒋本山先生为公司第八届董事会董事的议
案
表决结果为：同意 187,924,962 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.74%，反对 458,343 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.24%，弃权 34,100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.018%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,598,773股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.60%；458,343股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.31%，34,100股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.097%。
8、议案 1.08 关于选举马传刚先生为公司第八届董事会独立董事
的议案
表决结果为：同意 187,724,962 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.63%，反对 658,343 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.35%，弃权 34,100 股（其中因未投票默认弃权 32100 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.018%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,398,773股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.03%；658,343股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.88%，34,100股弃权（其中
因未投票默认弃权32100股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.097%。
9、议案 1.09 关于选举李守明先生为公司第八届董事会独立董事
的议案
表决结果为：同意 187,724,962 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.63%，反对 658,343 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.35%，弃权 34,100 股（其中因未投票默认弃权 32100 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.018%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,398,773股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.03%；658,343股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.88%，34,100股弃权（其中
因未投票默认弃权32100股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.097%。
10、议案 1.10 关于选举王红峡女士为公司第八届董事会独立董事
的议案
表决结果为：同意 187,724,962 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.63%，反对 658,343 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.35%，弃权 34,100 股（其中因未投票默认弃权 32100 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.018%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,398,773股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.03%；658,343股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.88%，34,100股弃权（其中
因未投票默认弃权32100股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.097%。
11、议案 1.11 关于选举刘桂柱先生为公司第八届董事会独立董
事的议案
表决结果为：同意 187,724,962 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.63%，反对 658,343 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.35%，弃权 34,100 股（其中因未投票默认弃权 32100 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.018%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,398,773股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.03%；658,343股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.88%，34,100股弃权（其中
因未投票默认弃权32100股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.097%。
(二)《关于选举彭志刚先生为公司第八届监事会监事的议案》
表决结果为：同意 187,931,562 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.74%，反对 463,843 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 2.46%，弃权 22,000 股（其中因未投票默认弃权 22000 股）,
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.01%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 34,605,373股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.62%；463,843股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.32%，弃权22,000股（其中
因未投票默认弃权22000股），占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 0.06%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：北京市德恒律师事务所
(二)律师姓名：徐建军、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2015 年第九
次临时股东大会决议；
(二)北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2015
第九次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年十二月二十四日
