安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司于 2015 年 12 月 9 日、12 月 17 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于
召开 2015 年第二次临时股东大会的公告》、《关于取消张林先生为公
司独立候选人的公告》、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会提示
性公告》；
2、本次股东大会无变更议案内容、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015年12月24日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2015年12月23日（星期三）—2015年12月24日（星
期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为
2015年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投
票系统进行网络投票，时间为2015年12月23日下午15:00 至2015年12
月24日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国市河沥经济技术开发区东
城大道北侧公司二楼会议室
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修
订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议
的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表公司有表
决权的股份 17503403 股，占公司股份总数的 19.89％。
其中：
（1）出席现场会议的股东和股东代表共有 10 人，代表公司有
表决权股份数 17503403 股，占公司股份总数的 19.89％；
（2）通过网络投票的股东和股东代表共有 0 人，代表公司有表
决权股份数 0 股，占公司股份总数的 0 ％。
3、公司4名董事、3名监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员
列席了本次会议；国浩律师(北京)事务所程贤权律师、郭旭律师对此
次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下
议案。
《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。
以上议案详见公司在2015年12月9日、12月17日的《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、本次股东大会审议表决结果如下：
审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。
本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通
过。
具体表决结果如下：同意票17503403股，占出席股东大会有表决
权股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数
的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决情况为：同意票282012股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表
决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(北京)事务所程贤权律师、郭旭律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召
开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均
符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议》；
2、国浩律师(北京)事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股
份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十五日
