上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年4月25日在上海新锦江大酒店召开。会议应到监事3人,实到3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由刘海海监事长主持。
会议经审议,一致通过如下决议:
一、同意《关于制订〈监事会议事规则〉的议案》,提请股东大会审议。
《监事会议事规则》详细内容同时刊载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
二、同意《2007年第一季度报告》。
监事会对董事会编制的《2007年第一季度报告》提出如下审核意见:
1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
监事会
2006年4月27日