中国国际航空股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第
一会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
其中:A 股股东人数
境外上市外资股股东人数(H 股)
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
10,334,893,298
其中:A 股股东持有股份总数
6,848,701,961
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)
3,486,191,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 78.98
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)
52.34
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
26.64
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司
董事会召集,董事长蔡剑江先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开及
表决符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人,出席 11 人,董事史乐山(John Robert Slosar)先生
因公务未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事李庆林先生、何超凡先生、周峰先生因
公务未能出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 6,848,628,861 99.9989 73,100 0.0011 0 0.0000
H股 3,480,173,197 99.8274 6,018,140 0.1726 0 0.0000
普通股合 10,328,802,058 99.9411 6,091,240 0.0589 0 0.0000
计:
2、 议案名称:关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 6,848,628,861 99.9989 73,100 0.0011 0 0.0000
H股 3,464,436,458 99.3760 21,754,879 0.6240 0 0.0000
普通股合 10,313,065,319 99.7888 21,827,979 0.2112 0 0.0000
计:
3、 议案名称:关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 6,848,628,761 99.9989 73,200 0.0011 0 0.0000
H股 3,480,171,197 99.8273 6,020,140 0.1727 0 0.0000
普通股合 10,328,799,958 99.9410 6,093,340 0.0590 0 0.0000
计:
4、 议案名称:关于制定《中国国际航空股份有限公司未来三年(2015-2017)
股东回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 6,848,628,161 99.9989 73,800 0.0011 0 0.0000
H股 3,486,175,197 99.9995 16,140 0.0005 0 0.0000
普通股合计: 10,334,803,358 99.9991 89,940 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称:关于公司与中国航空集团公司及其专业公司签署 2016-2018 年日
常关联交易框架协议及申请相关年度交易上限的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 77,387,962 99.9055 73,200 0.0945 0 0.0000
H股 3,329,175,197 97.0834 16,140 0.0005 100,000,000 2.9161
普通股合 3,406,563,159 97.1457 89,340 0.0025 100,000,000 2.8517
计:
6、 议案名称:关于选举李大进为独立非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 6,848,628,761 99.9989 73,200 0.0011 0 0.0000
H股 3,385,603,757 97.1147 0 0.0000 100,587,580 2.8853
普 通 股 10,234,232,518 99.0260 73,200 0.0007 100,587,580 0.9733
合计:
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
议案名称
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 (%) (%) (%)
号
1 关于修改《中国国 77,388 99.90 73,100 0.094 0 0.000
际航空股份有限 ,062 56 4
公司章程》的议案
2 关于修改《中国国 77,388 99.90 73,100 0.094 0 0.000
际航空股份有限 ,062 56 4
公司股东大会议
事规则》的议案
3 关于修改《中国国 77,387 99.90 73,200 0.094 0 0.000
际航空股份有限 ,962 55 5
公司董事会议事
规则》的议案
4 关于制定《中国国 77,387 99.90 73,800 0.095 0 0.000
际航空股份有限 ,362 47 3
公司未来三年
( 2015-2017 ) 股
东回报规划》的议
案
关于公司与中国 77,387 99.90 73,200 0.094 0 0.000
5 航空集团公司及 ,962 55 5
其专业公司签署
2016-2018 年日常
关联交易框架协
议及申请相关年
度交易上限的议
案
6 关于选举李大进 77,387 99.90 73,200 0.094 0 0.000
为独立非执行董 ,962 55 5
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 4、5、6 项议案为普通决议案,已经出席股东大会股东(包
括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。其中,关联股东中国航空
集团公司和中国航空(集团)有限公司已对第 5 项议案回避表决。第 1、2、3
项议案为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:赵雅楠、毕玉梅
2、 律师鉴证结论意见:
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格
均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
中国国际航空股份有限公司
2015 年 12 月 22 日