中国国际航空股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第
一会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境外上市外资股股东人数（H 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
10,334,893,298
其中：A 股股东持有股份总数
6,848,701,961
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
3,486,191,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.98
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
52.34
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
26.64
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司
董事会召集，董事长蔡剑江先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开及
表决符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，董事史乐山（John Robert Slosar）先生
因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李庆林先生、何超凡先生、周峰先生因
公务未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,848,628,861 99.9989 73,100 0.0011 0 0.0000
H股 3,480,173,197 99.8274 6,018,140 0.1726 0 0.0000
普通股合 10,328,802,058 99.9411 6,091,240 0.0589 0 0.0000
计：
2、 议案名称：关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,848,628,861 99.9989 73,100 0.0011 0 0.0000
H股 3,464,436,458 99.3760 21,754,879 0.6240 0 0.0000
普通股合 10,313,065,319 99.7888 21,827,979 0.2112 0 0.0000
计：
3、 议案名称：关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,848,628,761 99.9989 73,200 0.0011 0 0.0000
H股 3,480,171,197 99.8273 6,020,140 0.1727 0 0.0000
普通股合 10,328,799,958 99.9410 6,093,340 0.0590 0 0.0000
计：
4、 议案名称：关于制定《中国国际航空股份有限公司未来三年（2015-2017）
股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,848,628,161 99.9989 73,800 0.0011 0 0.0000
H股 3,486,175,197 99.9995 16,140 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 10,334,803,358 99.9991 89,940 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司与中国航空集团公司及其专业公司签署 2016-2018 年日
常关联交易框架协议及申请相关年度交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,387,962 99.9055 73,200 0.0945 0 0.0000
H股 3,329,175,197 97.0834 16,140 0.0005 100,000,000 2.9161
普通股合 3,406,563,159 97.1457 89,340 0.0025 100,000,000 2.8517
计：
6、 议案名称：关于选举李大进为独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,848,628,761 99.9989 73,200 0.0011 0 0.0000
H股 3,385,603,757 97.1147 0 0.0000 100,587,580 2.8853
普 通 股 10,234,232,518 99.0260 73,200 0.0007 100,587,580 0.9733
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
议案名称
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于修改《中国国 77,388 99.90 73,100 0.094 0 0.000
际航空股份有限 ,062 56 4
公司章程》的议案
2 关于修改《中国国 77,388 99.90 73,100 0.094 0 0.000
际航空股份有限 ,062 56 4
公司股东大会议
事规则》的议案
3 关于修改《中国国 77,387 99.90 73,200 0.094 0 0.000
际航空股份有限 ,962 55 5
公司董事会议事
规则》的议案
4 关于制定《中国国 77,387 99.90 73,800 0.095 0 0.000
际航空股份有限 ,362 47 3
公司未来三年
（ 2015-2017 ） 股
东回报规划》的议
案
关于公司与中国 77,387 99.90 73,200 0.094 0 0.000
5 航空集团公司及 ,962 55 5
其专业公司签署
2016-2018 年日常
关联交易框架协
议及申请相关年
度交易上限的议
案
6 关于选举李大进 77,387 99.90 73,200 0.094 0 0.000
为独立非执行董 ,962 55 5
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 4、5、6 项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。其中，关联股东中国航空
集团公司和中国航空（集团）有限公司已对第 5 项议案回避表决。第 1、2、3
项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格
均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国国际航空股份有限公司
2015 年 12 月 22 日
