证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015－049
山东沃华医药科技股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届监事会任期已经届满，为了保证公司监事会的正常运
作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2015 年 12
月 21 日在公司会议室召开了公司职工代表大会。经与会人员认真审
议，通过以下决议：
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，
一致同意选 举马兴臣先生、董道辉先生为公司第五届监事会职工代
表监事。马兴臣先生、董道辉先生将与公司股东大会 选举产生的 3
名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任
期届满时止。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律
法规有关监事任职的资格和条件。公司职工代表大会本次选举的职工
代表监事中无最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事。马兴臣、董道辉简历详见附件。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一五年十二月二十一日
附件：职工代表监事简历
马兴臣，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年 3 月出生，
毕业于黑龙江商学院，大学本科。曾任潍坊中药厂科技科科长、车间
主任、生产调度室主任、生产副厂长，本公司总裁助理。现任本公司
监事、本公司工厂副厂长。截至目前，马兴臣先生与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民 共和国公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形。
董道辉，中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年10月出生，
毕业于山东省经济管理干部学院，大学专科。曾任潍坊制药二厂经营
公司副总经理，潍坊欣力药业副总经理兼销售部经理，本公司广州办
事处经理、销售副总监。现任本公司监事、山东沃华医药经营有限公
司副总经理。董道辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人没有关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，亦
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
