广夏（银川）实业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会
第二十四次会议（临时会议）的通知于2015年12月15日以书
面、传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2015 年 12 月 21 日，广夏（银川）实业股份有限公司第
七届董事会第二十四次会议（临时会议）以通讯表决方式召
开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的
规定。
三、会议出席情况
董事王天林、李延群、柏青、赵明杰、张智谋、独立董
事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议，公司监事和高级
管理人员列席会议。
四、议案内容及表决情况
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
因独立董事潘忠宇先生于 2015 年 11 月 30 日向公司提
出辞职，根据公司《章程》的相关规定，经公司控股股东宁
夏宁东铁路股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，公
司董事会同意提请股东大会补选赵恩慧女士为公司第七届
董事会独立董事，任期同本届董事会。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，赵恩慧女
士作为公司独立董事候选人需向深圳证券交易所备案无异
议后方可提交股东大会审批。赵恩慧女士相关信息资料自
2015 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
公示 3 个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候
选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易
所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资
格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
赵恩慧女士简历：赵恩慧，女，1972 年 10 月出生，1995
年毕业于西南政法大学法律系，取得法学学士学位。1998 年
7 月被中华人民共和国司法部授予律师资格，现为三级律师。
2015 年 8 月，取得深圳证券交易所上市公司独立董事任职资
格。1995 年 7 月至 1997 年 2 月，在湖南公安高等专科学校
任教师；1997 年 3 月至 2000 年 10 月，在宁夏天纪律师事务
所任专职律师；2000 年 10 月至今，在宁夏正义达律师事务
所任专职律师。赵恩慧女士不存在《公司法》和《广夏（银
川）实业股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的情形，与广夏（银川）实业股份有限
公司控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司、实际控制人宁夏
国有资本运营集团有限责任公司均不存在关联关系，未持有
广夏（银川）实业股份有限公司股份，未受到过中国证监会
和证券交易所的任何处罚。
（二）审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东股
东大会的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司于 2016 年 1 月 7 日通过现场表决和网络投票相
结合的方式召开 2016 年第一次临时东大会，审议《关于补
选独立董事的议案》。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
