珠海格力电器股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于 2015 年 12 月 10 日发布了《关于召开 2015 年第一次临时股
东大会的通知》（相关公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），本公
司定于 2015 年 12 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2015
年第一次临时股东大会。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现发布公司 2015 年第一次临时
股东大会提示性公告。
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、公司于 2015 年 12 月 8 日召开的第十届四次董事会审议通过了《关于召
开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次
股东大会审议事项为关联交易事项的，关联股东须回避表决。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不
能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。
4、现场会议时间：2015 年 12 月 25（星期五）下午 14：45。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 12 月 25 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015 年 12 月 24 日下午 15:00）至投
票结束时间（2015 年 12 月 25 日下午 15:00）间的任意时间。
6、出席对象：
（1）截至 2015 年 12 月 18 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，
可委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：
广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室
二、本次股东大会审议的议案：
议案一、审议《公司章程修正案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《珠
海格力电器股份有限公司章程修正案》，本议案应由股东大会以特别决议通过，
即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可
通过）；
议案二、审议《关于改聘会计师事务所的议案》（详见公司于同日披露于巨
潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于改聘会计师事务所的公告》。
三、本次股东大会的登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：
2015 年 12 月 19 日至 12 月 24 日（节假日除外）上午 9：00～11：30 下午 2：
00～5：00
4、登记地点：
珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部
5、其他事项：
异地股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行
投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、其他事项:
1、此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或
股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、联系方式：
联系人：杨永兴、谭海雁
联系电话：0756-8669232
传 真：0756-8614998
联系地址：珠海市前山区金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部
邮政编码：519070
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年十二月二十二日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股
份有限公司 2015 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对做出如下表决指示：
（1） 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：
（2） 对临时议案的表决指示：
（3） 如果委托人未作出表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一五年 月 日
（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）
附件二：
珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 25
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申
购业务操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托
即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码 投票证券简称 买卖方向 买入价格
360651 格力投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码 360651；
3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，
1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
2015 年第一次临时股东大会议案及委托价格一览表
议案序 对应申
议案内容
号 报价格
总议案 表示以下全部议案
议案 1 《公司章程修正案》 1.00
议案 2 《关于改聘会计师事务所的议案》 2.00
4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表决意见对应的“委托数量”一览表
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，
如同意全部议案，可以“委托价格”100 元“委托买入”1 股。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
7）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过
身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专
区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发
出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，
次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2015 年 12 月 24 日
下午 15:00，网络投票结束时间为 2015 年 12 月 25 日下午 15:00。
