宝胜科技创新股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年4月21日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了以签署书面决议的方式召开第三届董事会第四次会议的通知及相关议案等资料。2007年4月25日，公司第三届董事会以签署书面决议的方式召开了第四次会议。本次会议应出席董事11人，实际出席11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司2007年第1季度报告》。
    二、会议以11票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任江玲女士为公司副总经理的议案》。
    公司独立董事认为：副总经理候选人江玲女士的提名程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任江玲女士为公司副总经理。
    三、会议以11票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对照新<企业会计准则>重新修订<公司会计政策>的议案》。
    特此公告！
    宝胜科技创新股份有限公司董事会
    二OO七年四月二十五日