西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十七次会议于 2015 年 12 月 16 日以现场加通讯方式召开。公司
董事会办公室于 2015 年 12 月 7 日以邮件、传真的方式通知了全体董
事。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（董事曾泰先生委托董事戴扬
先生出席会议，董事蒋红伍女士因个人原因未参加本次会议）,符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司关联方承接公司棚
户区改造项目的关联交易》的议案，董事饶琼女士、曾泰先生为关联
董事，回避表决。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 2 票）
本议案经本次董事会审议通过后，董事会授权公司经营班子签署
相关协议并办理相关事宜。
详见公司同日披露的《西藏矿业发展股份有限公司关联方承接公
司棚户区改造项目的关联交易公告》（2015-039）。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十六日
