匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第十九次会议于
2015 年 12 月 16 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司监事、
高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司全资子公司匹凸匹超市（上海）有限公司和匹凸
匹网络科技（上海）有限公司转让的议案》；
公司已于近日在上海市工商管理局完成全资子公司匹凸匹超市（上海）
有限公司和匹凸匹网络科技（上海）有限公司工商注册登记手续，并收到企
业法人营业执照，成立日期为 2015 年 11 月 9 日，上述两家全资子公司注册
资金均为人民币 1000 万元，目前均未进行实缴，仅为认缴状态，董事会一
致决议，拟分别将两家全资子公司的 100%股权转让给北京柯塞威资产管理
有限公司,将由受让方北京柯塞威资产管理有限公司去完成注册资本实缴
宜；
本次转让上述两家公司全资子公司的股权转让不涉及任何交易金
额的产生，对上市公司财务基本面不会发生任何影响，北京柯塞威资产管理
有限公司股东类型为自然人股东，有两位股东分别为鲜栗和鲜勇，公司与北
京柯塞威资产管理有限公司不存在关联关系,并未涉及关联交易。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司所属分公司上海多伦实业股份有限公司福州分公
司注销的议案》；
董事会一致决议，同意将上海多伦实业股份有限公司福州分公司注销，
彻底剥离非公司互联网金融主营业务，专心致力于推进核心主营业务。该分
公司设立至今未有实际业务开展，主要集中处理福州地区历史遗留问题。该
分公司在进行注销前，将完成所有税务清缴事宜。
注销该分公司对公司正常经营以及财务主要数据基本面不会产生任何
不利的影响，通过合理简化公司组织架构体系，减少不必要的人力资源和行
政成本铺设，更能有利于公司实现结构化管理， 节省企业成本，以下为福
州分公司最近一年又一期主要财务数据作为依据：
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 220,644,744.30 223,934,694.91
负债总额 29,277,144.72 31,392,111.12
净资产 191,367,599.58 192,542,583.79
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-12 月
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -1,174,984.21 -1,241,849.14
净利润 -1,174,984.21 -1,241,849.14
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于对公司控股子公司荆门汉通置业有限公司增加注册资
本人民币 1 亿元暨关联交易的议案》；
公司已于 2015 年 12 月 9 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议
否决了《关于公司控股子公司荆门汉通置业有限公司解散及清算的议案》，
详情已于 2015 年 12 月 10 日在公司指定媒体信息披露，（详见公告编号
2015-124），公司旨在剥离房地产业务，聚焦互联网金融核心主业，荆门汉
通置业有限公司目前正面临严峻的形势，该议案虽经否决，但公司仍将谋求
其他救济途径和办法。公司为了有效缓解荆门汉通公司目前面临的资金压力
帮助其走出企业困境，董事会一致决议，同意由公司董事、财务总监李艳女
士关联企业深圳柯塞威金融信息服务有限公司对公司控股子公司荆门汉通
置业有限公司以现金方式增加注册资本人民币 1 亿元。
本次荆门汉通增资人民币 1 亿元，股本占比定价依据：按照荆门汉通注
册资本 1.5 亿，增资后注册资本变为 2.5 亿元来对应其出资所占荆门汉通置
业有限公司股权比例。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意
见。
关联董事财务总监李艳女士回避表决。
四、审议通过《取消公司第七届董事会第十三次会议决议之出售南昌平海房
地产开发有限公司股权的议案》；
公司已于 2015 年 7 月 31 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过
了《关于出售南昌平海房地产开发有限公司股权的议案》并于 2015 年 8 月
3 日在公司指定媒体信息披露了《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公
司第七届董事会第十三次会议决议公告》《匹凸匹金融信息服务（上海）股
份有限公司出售资产公告》，该议案审议通过至今双方一直未能按期履行办
理相关股权交割事宜，故为了合法维护上市公司中小广大股民利益，董事会
提议申请将公司第七届董事会第十次会议决议取消，2015 年 12 月 14 日公
司已将此前收到的由荆门汉通职业有限公司支付的的南昌平海 15%股权转
让款人民币 300 万元退还给荆门汉通置业有限公司，双方就此不存在任何争
议，公司拟将另行处置该资产，以期使得上市公司广大中小股民利益最大化
保障。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于出售南昌平海房地产开发有限公司股权的议案》；
公司为了完善结构化管理，更好的聚焦主营业务即互联网金融事业等
金融信息服务类业务，拟将非主营类业务逐步剥离，经董事会一致决议，同
意拟以人民币 5348 万元出售公司持有的南昌平海房地产开发有限公司股权
15%给福建华天投资有限公司。具体内容详见公司同日公告的编号为临
2015-137 号《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司出售资产公告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2015 年第二次临时股东大会新增提案的议案》
根据上市规则股东大会相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召
集人应当在收到提案后 2 日内发布《增加临时提案的公告》，因公司战略经
营调整以及工作安排有所变动，匹凸匹（中国）有限公司作为持有公司股份
5%以上的股东方，特向董事会提报上述议案三和议案五，同时特提出在公司
2015 年第二次临时股东大会上增加上述两项提案。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2015 年第二次临时股东大会通知详细内容请见《匹凸匹金融信息服务
（上海）股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会延期召开的公
告》（公告编号：临 2015-131）和《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限
公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：
临 2015-138）。
特此公告！
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二O一五年十二月十七日
