兴业银行第六届监事会第十四次会议公告

A 股代码:601166              A 股简称:兴业银行             编号:临 2015-35
优先股代码：360005、360012          优先股简称：兴业优 1、兴业优 2
                  兴业银行股份有限公司
              第六届监事会第十四次会议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    兴业银行股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2015 年 12 月 15 日在
福州市召开。本次会议应出席监事 7 名（王国刚先生已辞去外部监事职务，不再
履行监事职责），实际出席监事 7 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    本次会议由监事会临时召集人王曙光先生主持，审议通过了《全行内控管理
状况审计调查报告》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议还听取了《2015 年 1-11 月内部审计工作情况报告》、《2015 年 1-11 月
财务状况报告》、《关于 2014 年度德勤内控审计缺陷整改落实情况的报告》和《关
于 2015 年零售条线新业务开展情况报告》等。
    特此公告。
                                                 兴业银行股份有限公司监事会
                                                      2015年12月17日