A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 编号:临 2015-36
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2015 年 12 月 3 日发出
会议通知，于 12 月 16 日在福州市举行。本次会议应出席董事 12 名，实际出席
董事 11 名，其中李若山、Paul M. Theil 两位独立董事委托朱青独立董事代为
出席会议并行使表决权，李良温董事因事临时请假，符合公司法和本公司章程有
关规定。公司监事会 7 名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、2016年度分支机构发展规划；同意2016年度筹建银川分行、计划在香港
设立非银行子公司——兴银国际控股有限公司，以及其他设立二级分行或支行等
规划。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于追加2015年度呆账核销额度的议案；同意对2015年度呆账核销预算
进行调整，在年初已批准核销额度的基础上追加110亿元额度。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于核销单笔损失金额大于1亿元大额呆账项目的议案；同意在公司董
事会给予的本年度核销预算额度内，核销呆账金额约人民币116.92亿元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《2016-2020年发展战略规划纲要（听取意见稿）》、《关于
2015年1-11月经营情况的报告》、《关于新资本协议实施规划进展情况的报告》、
《关于2014年度德勤内控审计缺陷整改落实情况的报告》和《关于2015年消费者
权益保护工作的情况报告》等。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2015 年 12 月 17 日
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