钱江水利2015年第三次临时股东大会会议资料

钱江水利                           2015 年第三次临时股东大会资料
           钱江水利开发股份有限公司
           2015 年第三次临时股东大会
                会   议       资   料
                二〇一五年十二月
 钱江水利                                            2015 年第三次临时股东大会资料
             钱江水利开发股份有限公司
             2015 年第三次临时股东大会
                         时     间        表(现场)
            1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到
            2.9：30—10：30 作报告（具体见议程）
            3.10：30—             审议、表决及其它内容
                     时       间     表(网络投票)
2015 年 12 月 25 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
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            2015 年第三次临时股东大会议程
一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
二、审议议案
1.审议关于参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划
的议案……………………………………………………………朱           建
三、股东及股东代表提问和发言
四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
五、股东投票表决
六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
七、宣布会议表决结果 ……………………………（宣布人：主持人）
八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 …………（宣读人：律 师）
九、主持人宣布会议结束
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议案一：
     关于参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
               增资扩股计划的议案
     浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）近
几年取得了较快的发展，基金发行规模从 2013 年的 17.4 亿元发展
到 2015 年 6 月的 56.2 亿元，并计划在 2015 年全年净增基金规模
50 亿元，使整体基金管理规模突破 100 亿元。但天堂硅谷的快速发
展亦带来了流动性短缺的问题，为了缓解现有业务规模扩张带来的资
金压力，并保证未来稳定的可持续发展，天堂硅谷希望各股东通过增
资方式以给予流动性支持。
     2015 年 10 月 15 日天堂硅谷提出了增加注册资金的提案，拟由
天堂硅谷各股东单位同比例增加注册资金 2 亿股，增资价 5.11 元/股，
共增资 10.22 亿元。2015 年 10 月 30 日，天堂硅谷召集股东讨论增
资扩股提案，各股东基本同意增资,具体方案需各股东经权力机构审
批后确定。
     截止 2015 年 6 月 30 日，天堂硅谷实现营业收入 1.46 亿元，净
利润 6,860.49 万元，较去年同期增加 282.28%，资产总额 16.00 亿
元，股东权益 10.83 亿元（其中归属于母公司所有者权益 10.22 亿元）。
钱江水利按股权比例 27.9%计算，持有该公司权益 2.85 亿元。
     钱江水利鉴于天堂硅谷在资本市场的良好表现，未来收益可期，
分析增资天堂硅谷的各种风险，认为市场风险可以承受，其他风险可
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以通过加强管理控制，故本次增资天堂硅谷对钱江水利经济可行、风
险可以承受。因此钱江水利拟同比例参与天堂硅谷本次增资, 将以目
前对天堂硅谷的持股比例 27.9%认购新增股本，预计出资 28,513.8
万元。
     本议案已经公司 2015 年 12 月 8 日召开的六届三次临时董事会
审议通过。
     请各位股东予以审议。
                                           2015 年 12 月