湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2015年12月11日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年12月16日以通
讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
为了贯彻落实监管部门近期关于非公开发行认购对象数量穿透
计算的监管政策，经公司与兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴
业财富”）协商，双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的股份
认购协议》，后续兴业财富将不再参与认购本次非公开发行的股份。
为此对本次非公开发行方案及相关议案进行调整。
1、逐项审议《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》
（1）发行对象
发行对象由九名调整为八名，即兴业财富资产管理有限公司不再
参与本次认购，其余发行对象不变，具体为：湖北省楚天视讯网络有
限公司、中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股份有
限公司、江阴中南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京
中融鼎新投资管理有限公司、北京捷成世纪科技股份有限公司、中国
电子投资控股有限公司。
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（2）发行数量及募集资金金额
调整前：本次非公开发行的股票数量不超过 112,421,361 股（含
本数），募集资金总额不超过人民币 183,359.25 万元。
调整后：本次非公开发行的股票数量不超过 106,290,154 股（含
本数），募集资金总额不超过人民币 173,359.25 万元。
发行对象的具体认购数量如下：
认购股数 认购金额
序号 发行对象
（股） （万元）
1 湖北省楚天视讯网络有限公司 7,112,201 11,600.00
2 中信国安信息产业股份有限公司 30,656,039 50,000.00
3 北京数码视讯科技股份有限公司 10,000,000 16,310.00
4 江阴中南重工集团有限公司 14,570,179 23,763.96
5 鹏华基金管理有限公司 19,426,906 31,685.28
6 北京中融鼎新投资管理有限公司 18,393,623 30,000.00
7 北京捷成世纪科技股份有限公司 3,065,603 5,000.00
8 中国电子投资控股有限公司 3,065,603 5,000.00
合计 106,290,154 173,359.25
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（3）募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过 173,359.25 万元（含本数），扣
除发行费用后将全部投入以下项目：
调整前拟使用募 调整后拟使用募
序 项目投资总额
项目名称 集资金金额 集资金金额
号 （万元）
（万元） （万元）
下一代广电网双向宽带化改
1 200,000.00 153,359.25 143,359.25
造项目
2 电视互联网云平台建设项目 50,000.00 30,000.00 30,000.00
合计 250,000.00 183,359.25 173,359.25
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《关于修订 2015 年非公开发行股票预案的议案》
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有
限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。
3、审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（第二次修订稿）的议案》
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有
限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修
订稿）》（公告编号：2015-124）
4、审议《关于与部分特定对象签署<附条件生效的股份认购协议
之解除协议>的议案》
表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有
限公司关于与部分特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之解除
协议>的公告》（公告标号：2015-123）
根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，上述议案经公司
董事会审议通过后即可进行申报。
三、备查文件
本公司第八届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日
