广西慧球科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：慧球科技（宿州）有限公司（暂定名，待工商
部门核准，以下简称“宿州慧球”）；
投资金额：广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以货币出资人民币 3000 万元，占注册资本的 100%；
特别风险提示：目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程
中，存在不确定因素，全资子公司设立后，可能面临运营管理、内部
控制和市场等方面的风险。
一、对外投资概述
（一）公司与宿州市人民政府签署了《共建智慧宿州战略合作框
架协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。为了确保《战略合作协议》
项下项目的顺利实施，公司拟投资人民币 3000 万元设立宿州全资子
公司。
（二）公司于 2015 年 12 月 15 日召开第八届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于投资设立宿州全资子公司的议案》。根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制
度》的相关规定，本次投资无须提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易及重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
广西慧球科技股份有限公司
1、法定代表人：顾国平
2、注册资本：39,479.3708 万元人民币
3、注册地：广西北海市
4、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术
开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通
讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务(以上项目
不含互联网上网服务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）
三、投资标的基本情况
慧球科技（宿州）有限公司（暂定名，待工商部门核准）
1、法定代表人：顾国平
2、注册资本：3000 万元人民币
3、注册地：安徽省宿州市
4、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术
开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通
讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。
四、对外投资对上市公司的影响
设立全资子公司是为了把握当前智慧城市领域的建设机遇，完善
公司的战略布局，提升公司的市场份额，保证公司业务的快速发展，
拓宽公司的盈利渠道。公司本次投资设立全资子公司,暂时不会对公
司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
五、对外投资的风险分析
目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因
素，全资子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面
的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得
良好的投资回报。
六、其它事项
备查文件：《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第十八次
会议决议》。
公司董事会授权公司经营管理层办理宿州慧球的有关筹办、设立
事宜。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十六日
