山东登海种业股份有限公司二届十四次董事会决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2007年4月12日以传真、电子邮件方式发出，2007 年 4 月 23 日 9 时整以通讯方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 10人。独立董事魏义章病故。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》，赞成票 10 票，反对票零票，弃权票零票。
《公司 2007 年第一季度报告》全文刊登于 2007年4月25日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，同时刊登在 2007年 4 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
二、审议通过了《关于修改山东登海种业股份有限公司财务管理制度的议案》，赞成票 10票，反对票零票，弃权票零票。
公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，根据新会计准则对《山东登海种业股份有限公司财务管理制度》进行了修订。
《山东登海种业股份有限公司财务管理制度》（修订稿）全文刊登 于2007年4月25日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于董事会换届的议案》，赞成票 10 票，反对票零票，弃权票零票。
山东登海种业股份有限公司第三届董事会由 11 名董事组成：李登海、毛丽华、宋同明、李登岁、王均邦、王寰邦、张戈、杨伟程、薛旭、赵久然、张凤山。其中，杨伟程、薛旭、赵久然、张凤山为独立董事（简历详见附件）。
本议案需提交 2006 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》，赞成票10 票，反对票零票，弃权票零票。
（一）召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2007年 5 月 17 日下午14：00
3、股权登记日：2007 年 5月 9 日
4、现场会议召开地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）
5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。
（二）会议出席对象
1、凡 2007 年 5 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他人员。
（三）会议审议事项
议案一：《2006 年度董事会工作报告》；
议案二：《2006 年度监事会工作报告》；
议案三：《2006 年度报告及其摘要》；
议案四：《2006 年度财务决算报告》；
议案五：《2006 年度利润分配预案》；
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案七：《山东登海种业股份有限公司董事会议事规则》；
议案八：《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》；
议案九：《山东登海种业股份有限公司监事会议事规则》；
议案十：《关于董事会换届选举的议案》；
议案十第一项：李登海
议案十第二项：毛丽华
议案十第三项：宋同明
议案十第四项：李登岁
议案十第五项：王均邦
议案十第六项：王寰邦
议案十第七项：张戈
议案十第八项：杨伟程
议案十第九项：薛旭
议案十第十项：赵久然
议案十第十一项：张凤山
议案十一：《关于监事会换届选举的议案》。
议案第一项：王继明
议案第二项：王广利
审议议案（十）和议案（十一）事项董事、监事选举实行累积投票办法。
议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）已经二届董事会第十三次会议审议通过，详细内容刊登在 2007年 4 月 18 日巨潮资讯网 （（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。议案（七）、（八）、（九）已经二届董事会第十二次会议审议通过，详细内容刊登在2006年10月30日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。
（四）现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权季托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2007 年 5月 16 日（上午 8：00-11：00；下午 13：30-16：30）
3、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省莱州市城港路）
联系人：于洪发、鞠浩艳
联系电话：0535-2788889
传真：0535-2788875
邮编：261448
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、若有其他事宜，另行通知。
附：现场会议授权委托书
山东登海种业股份有限公司
2006 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东登海种业股份有限公司 2007 年 5 月 17 日召开的 2006 年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
意见
议案内容
同意 反对 弃权
议案一：《2006 年度董事会工作报告》
议案二：《2006 年度监事会工作报告》
议案三：《2006 年度报告及其摘要》
议案四：《2006 年度财务决算报告》
议案五：《2006 年度利润分配预案》
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七：《山东登海种业股份有限公司董事会议事规则》
议案八：《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》
议案九：《山东登海种业股份有限公司监事会议事规则》
议案十：《关于董事会换届选举的议案》
议案十一：《关于监事会换届选举的议案》
议案十 侯选人名单 投票数（票） 委托人投票总
数（票）
《关于董事会 李登海
换届选举的议 毛丽华
案》 宋同明
李登岁
