太原双塔刚玉股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2015
年 12 月 14 日在浙江联宜电机有限公司会议室召开，应到监事 3 名，
实到 2 名，监事会主席厉国平先生因工作原因委托监事王力先生代为
主持会议并行使表决权，符合《公司章程》的有关规定，会议由监
事王力先生代为主持。会议经与会监事认真讨论，审议通过如下决
议：
一、逐项审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案
的议案》；
经审核，监事会认为：本次发行股份购买资产并募集配套资金方
案合法、合理，发行价格的确定原则公开、公平、公正。本次交易完
成后，公司将持有赣州市东磁稀土有限公司 100%股权、浙江横店英
洛华进出口有限公司 100%股权，有利于增强公司抵御经济波动风险
的能力和可持续发展能力，提升公司的整体价值，符合公司及全体股
东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于<太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产
重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规以
及规范性文件的规定，同意该报告书。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司监事会
二○一五年十二月十五日
