烟台东诚药业集团股份有限公司
关于设立香港子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立香港子公司概述
根据烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，公
司使用自有资金100万元港币在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。
本次投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审核批准后方可实
施。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董
事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。
二、香港子公司的基本情况
近日，公司收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和
《商业登记证》，具体情况如下：
1、中文名称：東誠國際(香港)有限公司
英文名称：DongCheng International (HongKong) Limited
2、注册地址：RM 1401, 14/F World COMM CTR
HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONG KONG
3、注册证书编号：2313857
4、注册证书签发日期：2015年12月1日
5、商业登记编号：65526233-000-12-15-9
三、设立香港子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次设立香港子公司的目的
本次在香港设立全资子公司公司可以利用香港商业金融环境自由、各项商业
法制健全、市场秩序规范、资金流动自由、国际资金汇集、财务成本低、地理条
件便利等多方面优势，以香港子公司作为公司未来与国际市场的联络窗口，搭建
海外发展平台，加强公司与国际市场的交流与合作。
2、本次设立香港子公司可能存在的风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别。公司根据发展需要
在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，完善
内部控制流程和监督机制,积极防范和应对潜在风险。 在香港设立子公司是目前
众多国内企业采取的常用模式，不存在政策法规方面的障碍。
公司设立香港子公司属于境外投资行为，需经商务主管部门、国家外汇管理
部门等相关审批部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。公司将责成专
人负责该项境外投资的报批工作。
3、本次设立香港子公司对公司的影响
公司设立香港子公司对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升
公司国际化方面，将发挥重要作用，有利于公司的长远发展。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 12 日
