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上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议于 2015年 12月 9日下午 4：00以现场会议方式召开，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：
一、审议通过《关于重大资产重组暨资产出售之关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容：《上海物资贸易股份有限公司重大资产重组暨资产出售之关联交易公告书》（临 2015-060）。
本事项构成公司与关联方的关联交易，董事秦青林、杨阿国、陶清、吴婕卿为本次公司重大资产重组事项的关联董事，回避不参与表决。
本议案尚需提交公司 2015年度第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2015年度第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容：见《上海物资贸易股份有限公司关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的通知》（临 2015-061）
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2015年 12月 10日
