联化科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2015 年 12 月 9 日（星期三）
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼会议
室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长牟金香女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，代表有表决权的股份
数 296,345,580 股，占公司股份总数的 35.49%；参加网络投票的股东共
119 名，代表有表决权的股份数 1,897,879 股，占公司股份总数的 0.23%；
参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 123 名，代表有表决权的
股份数 298,243,459 股，占公司股份总数的 35.72%（其中，参加本次大
会表决的中小股东共计 120 人，代表股份 30,203,916 股，占公司股份
总数的 3.62%）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式
审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，该项议
案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意票 296,790,807 股，反对票 1,452,652 股，弃权票
0 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.51%（其中网络投票
结果：同意票 445,227 股,反对票 1,452,652 股,弃权票 0 股；中小股东
同意票 28,751,264 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 95.19%，反对票 1,452,652 股，弃权票 0 股）。
2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该项议案的
各项子议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
具体情况如下：
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意票 296,753,307 股，反对票 1,440,752 股，弃权票
49,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.50%（其中网
络投票结果：同意票 407,727 股,反对票 1,440,752 股,弃权票 49,400
股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股）；中小股东同意票 28,713,764
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 95.07%，反对票
1,440,752 股，弃权票 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股））。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意票 296,741,407 股，反对票 1,452,652 股，弃权票
49,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.50%（其中网
络投票结果：同意票 395,827 股,反对票 1,452,652 股,弃权票 49,400
股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股）；中小股东同意票 28,701,864
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 95.03%，反对票
1,452,652 股，弃权票 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股））。
（3）定价基准日、定价原则和发行价格
表决结果：同意票 296,737,407 股，反对票 1,456,652 股，弃权票
49,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.50%（其中网
络投票结果：同意票 391,827 股,反对票 1,456,652 股,弃权票 49,400
股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股）；中小股东同意票 28,697,864
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 95.01%，反对票
1,456,652 股，弃权票 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股））。
（4）发行数量
表决结果：同意票 296,741,407 股，反对票 1,452,652 股，弃权票
49,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.50%（其中网
络投票结果：同意票 395,827 股,反对票 1,452,652 股,弃权票 49,400
股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股）；中小股东同意票 28,701,864
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 95.03%，反对票
1,452,652 股，弃权票 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股））。
（5）发行对象及认购方式
表决结果：同意票 296,741,407 股，反对票 1,452,652 股，弃权票
49,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.50%（其中网
络投票结果：同意票 395,827 股,反对票 1,452,652 股,弃权票 49,400
股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股）；中小股东同意票 28,701,864
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 95.03%，反对票
1,452,652 股，弃权票 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股））。
（6）发行股份的限售期
表决结果：同意票 296,741,407 股，反对票 1,452,652 股，弃权票
49,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.50%（其中网
络投票结果：同意票 395,827 股,反对票 1,452,652 股,弃权票 49,400
股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股）；中小股东同意票 28,701,864
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 95.03%，反对票
1,452,652 股，弃权票 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股））。
（7）本次非公开发行股票的上市地点
表决结果：同意票 296,741,407 股，反对票 1,452,652 股，弃权票
49,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.50%（其中网
络投票结果：同意票 395,827 股,反对票 1,452,652 股,弃权票 49,400
股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股）；中小股东同意票 28,701,864
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 95.03%，反对票
1,452,652 股，弃权票 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股））。
（8）本次非公开发行前滚存未分配利润安排
表决结果：同意票 296,753,307 股，反对票 1,440,752 股，弃权票
49,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.50%（其中网
络投票结果：同意票 407,727 股,反对票 1,440,752 股,弃权票 49,400
股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股）；中小股东同意票 28,713,764
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 95.07%，反对票
1,440,752 股，弃权票 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股））。
（9）募集资金金额及投向
表决结果：同意票 296,753,307 股，反对票 1,440,752 股，弃权票
49,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.50%（其中网
络投票结果：同意票 407,727 股,反对票 1,440,752 股,弃权票 49,400
股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股）；中小股东同意票 28,713,764
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 95.07%，反对票
1,440,752 股，弃权票 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股））。
（10）本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意票 296,753,307 股，反对票 1,440,752 股，弃权票
49,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.50%（其中网
络投票结果：同意票 407,727 股,反对票 1,440,752 股,弃权票 49,400
股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股）；中小股东同意票 28,713,764
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 95.07%，反对票
1,440,752 股，弃权票 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股））。
3、审议通过《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》，
该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意票 296,788,307 股，反对票 1,440,752 股，弃权票
14,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.51%（其中网
络投票结果：同意票 442,727 股,反对票 1,440,752 股,弃权票 14,400
股；中小股东同意票 28,748,764 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 95.18%，反对票 1,440,752 股，弃权票 14,400 股）。
4、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
表决结果：同意票 296,788,307 股，反对票 1,440,752 股，弃权票
14,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.51%（其中网
络投票结果：同意票 442,727 股,反对票 1,440,752 股,弃权票 14,400
股；中小股东同意票 28,748,764 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 95.18%，反对票 1,440,752 股，弃权票 14,400 股）。
5、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的
议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
表决结果：同意票 296,788,307 股，反对票 1,440,752 股，弃权票
14,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.51%（其中网
络投票结果：同意票 442,727 股,反对票 1,440,752 股,弃权票 14,400
股；中小股东同意票 28,748,764 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 95.18%，反对票 1,440,752 股，弃权票 14,400 股）。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意票 296,788,307 股，反对票 1,440,752 股，弃权票
14,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.51%（其中网
络投票结果：同意票 442,727 股,反对票 1,440,752 股,弃权票 14,400
股；中小股东同意票 28,748,764 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 95.18%，反对票 1,440,752 股，弃权票 14,400 股）。
7、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2015-2017 年）〉的
议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
表决结果：同意票 296,788,307 股，反对票 1,440,752 股，弃权票
14,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.51%（其中网
络投票结果：同意票 442,727 股,反对票 1,440,752 股,弃权票 14,400
股；中小股东同意票 28,748,764 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 95.18%，反对票 1,440,752 股，弃权票 14,400 股）。
8、审议通过《关于<联化科技股份有限公司截至 2015 年 9 月 30 日
止前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》，该项议案获得出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
表决结果：同意票 296,788,307 股，反对票 1,440,752 股，弃权票
14,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.51%（其中网
络投票结果：同意票 442,727 股,反对票 1,440,752 股,弃权票 14,400
股；中小股东同意票 28,748,764 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 95.18%，反对票 1,440,752 股，弃权票 14,400 股）。
9、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施的议案》，该项议案获得出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
表决结果：同意票 296,788,307 股，反对票 1,440,752 股，弃权票
14,400 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.51%（其中网
络投票结果：同意票 442,727 股,反对票 1,440,752 股,弃权票 14,400
股；中小股东同意票 28,748,764 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 95.18%，反对票 1,440,752 股，弃权票 14,400 股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出
席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2015 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月十日
