凤形股份：关于取消张林先生为公司独立候选人的公告

              安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
         关于取消张林先生为公司独立候选人的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
   安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第八次会议于 2015 年 12 月 8 日召开，审议通过了《关于补选公
司第三届董事会独立董事的议案》，并同意在独立董事候选人张林先
生的任职资格和独立性经提交深圳证券交易所审核无异议后，提交公
司股东大会审议。
    现根据实际情况，公司决定取消张林先生为公司独立董事候选人，
公司将尽快提名新的独立董事候选人。同时，公司于 2015 年 12 月
24 日召开的 2015 年第二次临时股东大会将取消审议第 2 项《关于补
选公司第三届董事会独立董事的议案》。
    在下任独立董事未就职前，独立董事洪天求先生将继续按照法律、
法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事以及董事会专门
委员会的相关职责。
    特此公告。
                        安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
                                    2015 年 12 月 9 日