江西三鑫医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议通知于 2015 年 11 月 30 日以邮件及专人送达方式发出，并于 2015 年 12
月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决
董事 6 名，会议由董事长彭义兴先生召集并主持。本次会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限
公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于推举浦冠新先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议
案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《关于补选第二届董事会独立董事的公告》。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
四、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
五、审议通过《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司定于 2015 年 12 月 25 日（星期五）下午 14:30 在本公司召开 2015 年第
三次临时股东大会，详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊
登的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 8 日
