江西三鑫医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2015 年 11 月 30 日以邮件及通讯方式通知，并于 2015 年 12 月 8 日上
午在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由第二届监事
会监事长王钦华先生召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际
参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等
相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于增补余珍珠女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人
的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《关于监事辞职及补选监事的公告》。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司监事会认为：公司本次
向银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发
展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资
者利益的情形。公司监事会同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
经认真审议，公司监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家
具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力；公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机
构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了
公司各项审计工作；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、
客观、准确、公正地反映了公司的实际情况，具有较高的执业水平。同意继续聘
请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监 事 会
2015 年 12 月 8 日
