江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于日前收到了公
司监事吴建国先生的辞职申请，吴建国先生因个人原因申请辞去公司股东代表监事
职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吴建国先生辞去监事职务将导
致公司监事会成员低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，吴建国先生仍严格
依照相关规定履行监事职责。离职后，吴建国先生不再担任公司的任何职务。公司
及公司监事会对吴建国先生担任公司监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢！
截至本公告日，吴建国先生持有公司股份2,381,600股。根据其在招股说明书和
上市公告书中所作的承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托
他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。除前述锁定期满
外，在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日
起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有
的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离
职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。除
此之外，吴建国先生未作出其他股份锁定承诺。截至本公告日，吴建国先生严格履
行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2015年12月8日召开了第二
届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于增补余珍珠女士为公司第二届监事会
股东代表监事候选人的议案》，同意提名余珍珠女士为公司第二届监事会监事候选
人并提交公司股东大会审议，任期自公司相关股东大会选举通过之日起至公司第二
届监事会任期届满之日止。
监事候选人简历：
余珍珠，女，1975年10月出生于江西南昌，大学本科学历，工程师职称。1997
年加入本公司，先后担任生产车间收发员、集团办公室体系主管、研发中心副经理、
人力资源中心经理、总经理助理。 2015年10月起，任本公司供应部经理。
截止本公告日，余珍珠女士持有本公司股份85,000股，占公司总股份的0.11%，
与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监 事 会
2015年12月8日
