东北电气发展股份有限公司关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议时间：2007 年4 月20 日上午10 时
2.会议地点：中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司会议室
3.会议召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
⑴凡持有本公司A 股，并于2007 年4 月13 日收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东，有权出席会议并表决。
⑵为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2007 年3 月20
日至2007 年4 月20 日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登
记。于2007 年3 月19 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡
欲出席会议的Ｈ股股东须于2007 年3 月19 日下午16:30 时前，将所有过户文件
连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东183 号合和中
心17 楼，香港证券登记有限公司办事处。
二、会议审议事项
动议独立股东追加审议批准《对外增资扩股议案》（详见2006 年11 月16
日公告）。
三、会议登记办法
1.登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的
须持有授权委托书；法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复
印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方
式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2.登记地点及联系地址：沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店14 楼公司
董事会办公室。
3.联系电话：024-23527080
4.传真：024-23527081
5.联系人：闫士新、梁冬寒
6.邮编：110001
四、其他事项
股东大会会期半天，往返及食宿费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席东北电气发展股份有限公
司2007 年4 月20 日召开的2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名: 受托人身份证号码：
委托日期:
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会
二○○七年二月二十八日
