钱江水利开发股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议于 2015年 12月 2日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2015年 12月 8日以通讯表决方式召开，应表决的董事 9人，实际表决的董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、审议通过《关于公司参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股
计划的议案》；
同意：按照天堂硅谷增资扩股方案，增加注册资本金规模为 2亿元，公司将以目前对天堂硅谷的持股比例 27.9%认购新增股本，按每股净资产 5.11元认购，
预计出资 28,513.8万元，授权经营层全权办理本次公司参与天堂硅谷增资扩股相
关事宜。本议案需提交公司临时股东大会审议。(详见公告临 2015-054)
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司定于 2015年 12月 25日以现场和网络方式召开 2015年第三次临时股东大会。(详见公告临 2015-055)
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2015 年 12月 9日
报备文件：
?经与会董事签字确认的董事会决议；
