内蒙古北方重型汽车股份有限公司五届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司五届十九次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于 2015年 11月 19日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出，会议于 2015年 12月 8日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。出席会议的董事应到 9名，亲自出席会议的董事 9名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《选举高汝森先生为公司董事长》的议案。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过关于《调整董事会战略委员会委员》的议案。
调整前：李建平先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建成先生、茅仲文先生、Paul Douglas先生
调整后：高汝森先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建成先生、茅仲文先生、Paul Douglas先生
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过关于《调整董事会提名委员会委员》的议案。
调整前：茅仲文先生（主任委员）、李建平先生、邬青峰先生、穆林娟女士、杨珏先生
调整后：茅仲文先生（主任委员）、高汝森先生、邬青峰先生、穆林娟女士、杨珏先生
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年 12月 9日
