湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2015 年 12 月 8 日（星期二）14:30。
网络投票时间：2015 年 12 月 7 日—2015 年 12 月 8 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 8 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年
12 月 7 日 15:00 至 2015 年 12 月 8 日 15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中
北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 14 人，代
表股份数为 390,911,048 股，占公司有表决权股份总数的 61.4430%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份数为
383,957,978 股，占公司有表决权股份总数的 60.3501%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统投票的股东共 6 人，代表股份数为 6,953,070 股，占公
司有表决权股份总数的 1.0929％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
7 人，代表股份数为 6,953,370 股，占公司有表决权股份总数的 1.0929%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了如下
议案：
1、审议《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天
视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有限电
视股份有限公司（下称“楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳”）、中信国
安信息产业股份有限公司（下称“中信国安”）在审议本议案时均已回避表决。
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
99.9957%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
（2）发行方式和发行时间
总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
99.9957%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
（3）发行价格及定价原则
总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
99.9957%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
（4）发行数量
总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
99.9957%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
（5）发行对象及认购方式
总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
99.9957%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
（6）限售期
总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
99.9957%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
（7）募集资金用途
总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
99.9957%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
（8）滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
99.9957%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
（9）上市地点
总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
99.9957%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
（10）本次发行决议的有效期
总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
99.9957%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳、
中信国安在审议本议案时均已回避表决。
总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
99.9957%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。详见公司 2015 年 11 月 19 日登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上修订后的湖北省广播电视信息网络股份有限
公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案》；
总表决情况：同意 383,957,978 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.2213%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7787%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
99.9957%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《关于签署＜附条件生效的股份认购协议＞及＜补充协议＞的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳、
中信国安在审议本议案时均已回避表决。
总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
99.9957%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）》；
本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳、
中信国安在审议本议案时均已回避表决。
总表决情况：同意 111,970,637 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.1533%；反对 6,953,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8467%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 300 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
0.0043%；反对 6,953,070 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
99.9957%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。
表决结果：此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北首义律师事务所游峰、陈海燕律师现场见证，并为本次
会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开、表
决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年
第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
