力合股份：第八届董事会第十九次会议决议公告

                                力合股份有限公司
                            第八届董事会第十九次会议
                                     决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十九次会
议于 2015 年 12 月 7 日以通讯方式召开。会议通知已于 12 月 1 日以电子邮件和书面
方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，符合《公司法》
及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
本次会议审议通过了《关于申请委托贷款的议案》：
    同意公司通过珠海华润银行股份有限公司向瑞元资本管理有限公司申请委托贷
款，贷款总额不超过人民币 3 亿元，贷款期限 1 年。具体事宜授权公司经营班子办理。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                          力合股份有限公司董事会
                                                              2015 年 12 月 9 日