西安饮食股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需
要回避表决的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 8 日（星期二）下午 14:40。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2015 年 12 月 8 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 7 日下
午 15:00 至 2015 年 12 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：西安常宁宫会议培训中心有限公司
3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡昌民先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股
东代理人共 51 人，代表股份数量为 170,291,599 股，占本公司股份总数
的 34.1227%。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代
理人共 2 人，代表股份数量为 169,095,599 股，占本公司股份总数的
33.8831%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 49 人，
代表股份数量为 1,196,000 股，占本公司股份总数的 0.2397%；参加本次
股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
股东）共 50 人，代表股份数量为 5,992,399 股，占本公司总股份的
1.2007%。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本
次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票与网络
投票表决相结合的方式，审议表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟终止本次非公开发行股份收购北京嘉和一品
企业管理股份有限公司 100%股权暨重大资产重组事项的议案》。
同意 169,812,599 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.7187%；反对 475,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.2791%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议有效表决权股份总数的 0.0022%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况如下：
同意 5,513,399 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0065％；反
对 475,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9300％；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0634％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2、见证律师姓名：陈昊律师、朱虹律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、
表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年第三次临时股东大会决议。
2、陕西金镝律师事务所关于公司 2015 年第三次临时股东大会之律师
见证法律意见书。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
