中弘控股股份有限公司
第六届董事会 2015 年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议通知于 2015 年 12 月 4 日以书面、传真及电子邮件的形式送达
各位董事，会议于 2015 年 12 月 7 日以通讯方式召开，会议应收董事
表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会同意公司使用不超过人民币 147,000.00 万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日
起不超过 12 个月。
公司使用募集资金补充流动资金后，为保证募集资金项目正常推
进，公司将根据募集资金项目建设过程中实际需求情况及时归还募集
资金。
有关本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
详见同日披露的公司 2015－137 号公告。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 7 日
