中国国航第四届董事会第二十四次会议决议公告

中国国际航空股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况 
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于近日以电子邮件的方式发出。
    本次会议于 2015年 12月 7日以书面议案方式召开，应出席董事 12人，实际出席董事 12 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况 
    本次会议审议并通过了如下议案：
    关于提名李大进先生为独立非执行董事候选人的议案 
表决情况：赞成 12票、反对 0票、弃权 0票，表决结果：通过。
    同意提名李大进先生为独立非执行董事候选人，任期至本届董事会届满时止。李大进先生简历详见本公告附件。
    本决议案须提交公司股东大会审议、批准。
    特此公告。
    承董事会命
    饶昕瑜 
    董事会秘书 
    中国北京，二零一五年十二月七日
    附件：
    李大进先生简历 
    李大进先生，57岁，毕业于北京大学法学专业。现任北京天达共和律师事
    务所主任、合伙人、律师。1982年开始任执业律师。曾任第六届中华全国律师
    协会副会长，第七届北京市律师协会会长，北京市第十三届人大常委会委员、内
    务司法委员会委员。目前还担任第十二届全国人民代表大会代表、北京市人大常
    委会立法咨询专家顾问、最高人民法院特邀监督员、公安部特邀监督员、中国人
    民大学律师学院客座教授、清华大学法学院法律硕士联合导师、西南政法大学客
    座教授等职务。