东北电气发展股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年6月6日上午10时
2、会议地点：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）凡持有本公司A股，并于2007年5月30日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，有权出席临时股东大会并于会上表决。
（2）为了确定有权出席临时股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2007年5月6日至2007年6月6日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2007年5月5日登记在册的股东有权出席临时股东大会并于会上表决。股东须于2007年5月5日下午四时前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼，香港证券登记有限公司办事处。
二、会议审议事项
1、《关于聘任境外核数师的议案》：鉴于2006年年度股东大会否决《关于续聘公司境内外审计师的议案》项下续聘黄林梁郭会计师事务所有限公司为境外核数师的议案，董事会提议聘任汇领会计师事务所有限公司为境外核数师。
2、提请2007年6月6日上午9时在中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司会议室举行2007年度第四次临时股东会，审议处理上述议案。
三、会议登记办法
1、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点及联系地址：沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司董事会办公室。
3、联系电话：024-23527080
4、传真：024-23527081
5、联系人：闫士新、梁冬寒
6、邮编：110001
四、其他事项
股东大会会期半天，往返及食宿费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席东北电气发展股份有限公司2007年6月6日召开的2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名: 受托人身份证号码：
委托日期:
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会
二○○七年四月二十日
