东北电气发展股份有限公司董事会决议公告

东北电气发展股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二次会议通知以传真方式发出，本次会议于2007年4月20日在辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司会议室召开，应到董事13名，实到12名。董事刘庆民先生因公出差未能到会，委托董事刘彤焱先生代行表决权。会议由孙震先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并逐项表决以下议案：
    1、《关于聘任境外核数师的议案》：鉴于2006年度股东大会否决《关于续聘公司境内外审计师的议案》项下续聘黄林梁郭会计师事务所有限公司为境外核数师的议案，董事会提议聘任汇领会计师事务所有限公司为境外核数师。
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    2、提请2007年6月6日上午9时在中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司会议室举行2007年度第四次临时股东会，审议处理上述议案。
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    特此公告。
    东北电气发展股份有限公司董事会
    二○○七年四月二十日