东北电气发展股份有限公司二○○六年度股东大会决议公告

东北电气发展股份有限公司二○○六年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被变更的情况；
    2、本次会议《关于续聘黄林梁郭会计师事务所有限公司为境外核数师》的提案被否决。
    二、会议召开的情况
    东北电气发展股份股份有限公司（以下简称“公司”、“东北电气”）2006年度股东大会通知刊登在2007年3月1日的指定披露报章。
    1、召开时间：2007年4月20日上午9时
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长孙震先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    出席会议的股东和股东代理3名，持有和代表的股数499,534,390股，占本公司总股本87,337万股的57.2%。出席会议并有表决权的股数243,956,392股。符合《公司法》及公司章程规定，会议有效，辽宁同方律师事务所出具了法律意见书。
    公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次会议审议如下议案，并以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：
    1、审议并批准截至2006年12月31日止年度业绩报告；（243,956,392票同意，占出席会议有表决权股东所持股份100%，0票反对，0票弃权）
    2、审议并批准截至2006年12月31日止年度净利润分配方案；（243,956,392票同意，占出席会议有表决权股东所持股份100%，0票反对，0票弃权）
    3、审议《关于续聘公司境内外审计师的议案》：
    （1）批准《关于续聘公司境内外审计师的议案》项下续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为境内审计师的议案；（243,956,392票同意，占出席会议有表决权股东所持股份100%，0票反对，0票弃权）
    （2）否决《关于续聘公司境内外审计师的议案》项下续聘黄林梁郭会计师事务所有限公司为境外核数师的议案；（702,000票同意，占出席会议有表决权股东所持股份0.3%；243,254,392票反对，占出席会议有表决权股东所持股份99.7%；0票弃权）
    4、审议并批准《公司章程》修正案；（243,956,392票同意，占出席会议有表决权股东所持股份100%，0票反对，0票弃权）
    5、审议并批准《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。（243,956,392票同意，占出席会议有表决权股东所持股份100%，0票反对，0票弃权）
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
    2、律师姓名：赵李
    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。
    六、备查文件
    1、2006年度股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、所有议案原件。
    特此公告。
    东北电气发展股份有限公司董事会
    二○○七年四月二十日