上海九百股份有限公司公告

上海九百股份有限公司公告
    本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海九百股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年1月26日,在上海市南京西路881号上海静安新时代大厦9楼会议室召开。出席会议应到董事7名,实到董事5名,独立董事晁钢令先生、陈亚民先生因公外出缺席会议。会议由黄跃董事长主持。公司监事会部分成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下议案：
    一、《关于本公司拟与上海开开实业股份有限公司续签互为银行贷款担保协议》的议案。
    上海开开实业股份有限公司(证券代码600272、900943,以下简称开开实业)是一家在上海证券交易所挂牌的上市公司,因经营需要,长期以来双方互为担保,与本公司不存在关联关系。本公司曾于2002年12月10日与开开实业签订过互为担保银行贷款限额5.5亿元的协议,该协议已于2002年12月31日到期。考虑到经营发展需要,本公司拟与开开实业续签互为担保银行贷款限额3亿元的协议书。
    2003年1月27日,本公司与开开实业续签了互为担保银行贷款限额3亿元的协议书。双方互保协议的基本内容如下：
    1、双方依照对等原则,为对方及对方的全资子公司或绝对控股子公司的银行贷款提供还贷担保,担保总额为人民币叁亿元(含本数)。
    2、互为担保采用总额控制、分批实施的方式。在其中一方向银行借款时,另一方应根据担保要求,积极配合办理相关的担保手续。借款方应积极控制财务风险,保证按期归还银行贷款的本金与利息。
    3、协议有效期为贰年(自2003年1月27日至2005年1月26日止),借款担保期限为壹年以内(含壹年),担保的起止日期以实际签订的保证合同为准。
    该互保协议须经公司股东大会审议通过,公司将于第十次股东大会(2002年年会)上予以确认。
    目前公司净资产为58564.81万元,累计对外担保数量为26860万元,其中逾期担保金额为1600万元,系为上海兴业房产股份有限公司担保。
    二、关于本公司向福建兴业银行上海分行静安支行申请最高授信额人民币1亿元的议案。
    特此公告。 
上海九百股份有限公司董事会
    2003年2月10日